Временное доступ к вещам и документам, временное изъятие и арест имущества как меры обеспечения уголовного производства

Временное доступ к вещам
и документам, временное изъятие и арест имущества как меры обеспечения
уголовного производства

Временный
доступ к вещам и документам заключается в предоставлении стороне уголовного производства
лицом, во владении которой находятся такие вещи и документы, возможности ознакомиться
с ними, сделать их копии, в случае принятия соответствующего решения следственным
судьей, судом, изъять их (осуществить их выемку).

Временный
доступ к вещам и документам — это один из видов обеспечения уголовного производства. Применение
такого мероприятия не допускается, если следователь, прокурор не докажет, что:

1) существует
обоснованное подозрение о совершении уголовного преступления такой степени тяжести,
может быть основанием для применения этой меры обеспечения уголовного производства;

2) потребности
досудебного расследования оправдывают такую степень вмешательства в права и свободы
личности, о котором говорится в ходатайстве следователя, прокурора;

3) может
быть выполнено задание, для достижения которого следователь, прокурор обратился
с ходатайством.

Сторонами
уголовного производства, которые имеют право обратиться к следственному судье, суд
с ходатайством о временном доступ к вещам и документам, являются: со стороны обвинения
— следователь, руководитель органа досудебного расследования, прокурор, а также
потерпевший и его представитель; со стороны
защиты — подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их защитники и законные представители.

Под
вещью следует понимать предмет материального мира, относительно которого могут возникать
гражданские права и обязанности (ст. 179 ГК). Документом
специально созданный с целью сохранения информации материальный объект, содержащий
зафиксированы с помощью письменных знаков, звука, изображения и т.п. сведения, которые
могут быть использованы в качестве доказательства факта или обстоятельства.

Лицо,
во владении которой находятся вещи и документы, обязана предоставить возможность
стороне уголовного производства ознакомиться с ними только в случае принятия следственным
судьей, судом решения о временном доступ к вещам и документам. Субъект
стороны, которому предоставлено это решение, имеет право ознакомиться с ними, сделать
их копии, изъять вещи и документы.

Стороны
уголовного производства имеют право обратиться к следственному судье в ходе досудебного
расследования или суда во время судебного производства с ходатайством о временном
доступ к любым вещей и документов. Исключение
составляют только вещи и документы, указанные в ст. 161
УПК.

Временный
доступ к вещам и документам осуществляется на основании постановления следственного
судьи, суда. В этом постановлении должны быть указаны: фамилия, имя и отчество лица,
которому предоставляется право временного доступа к вещам и документам; дату
вынесения решения; положения закона, на основании которого принято решение; фамилия,
имя и отчество физического лица или наименование юридического лица, должны предоставить
временный доступ к вещам и документам;название, описание, другие сведения, которые
дают возможность определить вещи и документы, к которым должен быть предоставлен
временный доступ; распоряжение предоставить временный доступ к вещам и документам указанной
в постановлении лице и предоставить ей возможность изъять указанные вещи и документы,
если соответствующее решение было принято следственным судьей, судом; срок
действия постановления, который не может превышать одного месяца со дня вынесения
определения; положения закона, которые предусматривают последствия невыполнения
постановления следственного судьи, суда.

Вещи и документы, содержащие
охраняемую законом тайну

К охраняемой
законом тайны, содержащейся в вещах и документах, относятся:

• информация,
  находящаяся во владении средства массовой информации или журналиста и предоставленная
  им при условии неразглашения авторства или источника информации;
• сведения,
  которые могут представлять врачебную тайну;
• сведения,
  которые могут представлять тайну совершения нотариальных действий;
• конфиденциальная
  информация, в том числе содержащая коммерческую тайну;
• сведения,
  которые могут представлять банковскую тайну;
• личная
  переписка лица и другие записи личного характера;
• информация,
  которая находится у операторов и провайдеров телекоммуникаций, о связи, абонента,
  предоставления телекоммуникационных услуг, в том числе получения услуг, их длительности,
  содержания, маршрутов передачи и тому подобное;
• персональные
  данные лица, находящиеся в ее личном владении или в базе персональных данных, которая
  находится у владельца персональных данных;
• государственная
  тайна.

Под
печатными средствами массовой информации (прессе) в Украине понимаются периодические
и продолжающиеся издания, выходящие под постоянным названием с периодичностью один
и более номеров (выпусков) в течение года на основании свидетельства о государственной
регистрации. Журналистом редакции печатного средства массовой информации является
творческий работник, который профессионально собирает, получает, создает и занимается
подготовкой информации для печатного средства массовой информации и действует на
основании трудовых или других договорных отношений с его редакцией или занимается
такой деятельностью по ее поручению (ч. 1 ст. 1, ст. 25 ЗУ «О печатных средствах
массовой информации (прессе) в Украине»). Журналист
имеет право на сохранение тайны авторства и источников информации, за исключением
случаев, когда эти тайны обнародуются по требованию суда.

К охраняемой
законом тайны, содержащейся в вещах и документах, относятся сведения, которые могут
представлять врачебную тайну. Определение врачебной тайны приведены в ст. 40 «Основ
законодательства Украины о здравоохранении». Медицинские
работники и другие лица, которым в связи с выполнением профессиональных или служебных
обязанностей стало известно о болезни, медицинское обследование, осмотр и их результатах,
интимной и семейной стороне жизни гражданина, не имеют права разглашать эти сведения,
кроме предусмотренных законодательными актами случаев.

К охраняемой
законом тайны, содержащейся в вещах и документах, относятся сведения, которые могут
представлять тайну совершения нотариальных действий. Под
нотариальной тайной следует понимать совокупность сведений, полученных при совершении
нотариального действия или обращения к нотариусу заинтересованного лица, в том числе
о лице, его имущество, личные имущественные и неимущественные права и обязанности
и т.д. (ст. 8 Закона Украины «О нотариате»).

К охраняемой
законом тайны, содержащейся в вещах и документах, относится конфиденциальная информация,
в том числе содержащая коммерческую тайну.Коммерческой тайной является информация,
которая является секретной в том смысле, что она в целом или в определенной форме
и совокупности ее составляющих является неизвестной и не является легкодоступной
для лиц, которые обычно имеют дело с видом информации, к которой она принадлежит,
в связи с этим имеет коммерческую ценность и была предметом адекватных существующим
обстоятельствам мер по сохранению ее секретности, принятых лицом, законно контролирующим
эту информацию. Коммерческой тайной могут быть сведения технического, организационного,
коммерческого, производственного и другого характера, за исключением тех, которые
в соответствии с законом не могут быть отнесены к коммерческой тайне (ст. 505 ГК). Коммерческая
тайна является одним из объектов интеллектуальной собственности.

К охраняемой
законом тайны, содержащейся в вещах и документах, относятся сведения, которые могут
представлять банковскую тайну. Банковской тайной является информация относительно деятельности и финансового
состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента
и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банка и разглашение
которой может нанести материальный или моральный ущерб клиенту.

Банковской
тайной, в частности, являются:

1) сведения
о состоянии счетов клиентов, в том числе состояние корреспондентских счетов банков
в НБУ;

2) операции,
которые были проведены в пользу или по поручению клиента, осуществленные им сделки;

3) финансово-экономическое
состояние клиентов;

4) систему
охраны банка и клиентов;

5) информация
об организационно-правовой структуре юридического лица клиента, его руководителях,
направлениях деятельности;

6) сведения
о коммерческой деятельности клиентов или коммерческой тайны, любого проекта, изобретений,
образцов продукции и другая коммерческая информация;

7) информация
относительно отчетности по отдельному банку, за исключением подлежащей опубликованию;

8) коды,
используемые банками для защиты информации (ст. 60 ЗУ «О банках и банковской
деятельности»).

К охраняемой
законом тайны, содержащейся в вещах и документах, относятся личная переписка лица
и другие записи личного характера. Личные
бумаги (документы, фотографии, дневники, другие записи, личные архивные материалы
и т.п.) физического лица являются его собственностью. Физическое
лицо имеет право на тайну переписки, телеграмм, телефонных разговоров, телеграфных
сообщений и других видов корреспонденции. Письма,
телеграммы и т.п. являются собственностью адресата (ч. 1 ст. 303, ч. 1 ст. 306 ГК). Под
личной перепиской следует понимать частную корреспонденцию, передастся почтовой
связью (письма обычные, заказные, ценные, почтовые переводы, телеграммы, другие
отправления) или по электронной почте через компьютер.

К охраняемой
законом тайны, содержащейся в вещах и документах, относится информация, которая
находится у операторов и провайдеров телекоммуникаций, о связи, абонента, предоставления
телекоммуникационных услуг, в том числе получения услуг, их длительности, содержания,
маршрутов передачи и тому подобное.

Оператор
телекоммуникаций — субъект хозяйствования, который масс право на осуществление телекоммуникаций
с правом на техническое обслуживание и эксплуатацию телекоммуникационных сетей.

Провайдер — это
также субъект хозяйствования, который имеет право на осуществление деятельности
в сфере телекоммуникаций без права на техническое обслуживание и эксплуатацию телекоммуникационных
сетей и предоставления в пользование каналов электросвязи.

Абонент — потребитель
телекоммуникационных услуг, приобретает на условиях договора, который предусматривает
подключение конечного оборудования, находящегося в его собственности или пользовании,
к телекоммуникационной сети.

Телекоммуникационная
услуга — продукт деятельности оператора и / или провайдера телекоммуникаций,
направленный на удовлетворение потребностей потребителей в сфере телекоммуникаций
(ст. 1 ЗУ «О телекоммуникациях»).

Операторы,
провайдеры телекоммуникаций должны обеспечивать и нести ответственность за сохранность
сведений относительно потребителей, полученных при заключении договора, предоставленных
телекоммуникационных услуг, в том числе услуг, их длительности, содержания, маршрутов
передачи и тому подобное.

К охраняемой
законом тайны, содержащейся в вещах и документах, относятся персональные данные
лица, находящиеся в ее личном владении или в базе персональных данных, которая находится
у владельца персональных данных.

Персональные
данные — это сведения или совокупность сведений о физическом лице, которое
идентифицировано или может быть идентифицировано. База
персональных данных — именуемая совокупность упорядоченных персональных данных в
электронной форме и / или в форме картотек персональных данных. Владелец
базы персональных данных — физическое или юридическое лицо, которому законом или
по согласию субъекта персональных данных предоставлено право на обработку этих данных,
утверждает цель обработки персональных данных в этой базе данных, устанавливает
состав этих данных и процедуры их обработки, если иное не определены законом (ст.
2 Закона Украины «О защите персональных данных»).

К охраняемой
законом тайны, содержащейся в вещах и документах, также принадлежит государственная
тайна. Сведения, составляющие государственную тайну, — это информация в сфере
обороны, экономики, науки и техники, внешних отношений, государственной безопасности
и охраны правопорядка, разглашение которой может нанести ущерб национальной безопасности
Украины и которую решением государственных экспертов по вопросам тайн признано государственной
тайной и включено в Свод сведений, составляющих государственную тайну.

Конкретные
виды информации, относящейся к государственной тайне, перечисленные в ст. 1 ЗУ
«О государственной тайне». Ими
являются информация в сфере:

1) обороны;

2) экономики,
науки и техники;

3) внешних
отношений;

4) государственной
безопасности и охраны правопорядка.

Постановление
следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам вступает в законную
силу с момента его объявления. Она является обязательным для лиц, участвующих в уголовном производстве,
а также для всех физических и юридических лиц, органов государственной власти и
местного самоуправления, их должностных лиц и подлежит исполнению на всей территории
Украины.

В случае
невыполнения постановления о временном доступ к вещам и документам применяется уголовно-процессуальная
санкция. Следственный судья, суд по ходатайству стороны уголовного производства,
которому предоставлено право на доступ к вещам и документам, имеет право вынести
постановление о разрешении на проведение обыска с мстою отыскания и изъятия указанных
вещей и документов. Такое решение должно соответствовать требованиям, установленным ст. 235
УПК.

Если
разрешение на проведение обыска предоставлено по ходатайству стороны защиты, судья
по суд мотивированным определением поручает его проведения следователю, прокурору
или органа внутренних дел по месту проведения этих действий. Обыск проводится с
участием лица, обратившегося с ходатайством о предоставлении разрешения на его проведение.

Временное изъятие имущества

Временным
изъятием имущества является фактическое лишение подозреваемого возможности владеть,
пользоваться и распоряжаться определенным его имуществом до решения вопроса об аресте
имущества или его возвращения.

Временно
удаленным может быть имущество в виде вещей, документов, денег и т.д., в отношении
которых с достаточные основания полагать, что они:

подысканный,
изготовленные, приспособленные или использованы как средства или орудия совершения
уголовного преступления и (или) сохранили на себе его следы;

предоставлены
лицу с целью склонить ее к совершению уголовного преступления финансирования и (или)
материального обеспечения уголовного преступления или в качестве вознаграждения
за его совершение;

является
предметом уголовного правонарушения, связанного с незаконным оборотом;

приобретенные
в результате совершения уголовного преступления, доходы от них, или на которые было
направлено уголовное преступление.

При
временном изъятии имущества подозреваемый фактически лишается возможности владеть,
пользоваться и распоряжаться определенным его имуществом до решения вопроса о его
аресте или возврата.

Временному
изъятию подлежит имущество в виде вещей, документов, денег.

Под вещью следует
понимать предмет материального мира, относительно которого могут возникать гражданские
права и обязанности.

Документом специально
созданный с целью сохранения информации материальный объект, содержащий зафиксированы
с помощью письменных знаков, звука, изображения и т.п. сведения, которые могут быть
использованы в качестве доказательства факта или обстоятельства.

Деньги — это
законное платежное средство, обязательное к приему по нарицательной стоимости на
всей территории Украины. Таким платежным средством является денежная единица Украины — гривна. Иностранная
валюта может использоваться в Украине в случаях и в порядке, установленных законом.

Порядок временного изъятия имущества

Временное
изъятие имущества применяется при задержании лица в порядке, предусмотренном статьями
207,208 УПК. Если задержание было проведено неуполномоченным должностным лицом,
она обязана одновременно с доставкой задержанного к следователю, прокурору, другого
уполномоченного должностного лица передать ей временно изъятое имущество.

При
передаче временно изъятого имущества составляется протокол, в котором указывается,
кто передал и уполномоченное должностное лицо приняло имущество, с указанием его
названия, количества, меры, веса, материала, из которого оно изготовлено, и индивидуальных
признаков.

Временное
изъятие имущества осуществляется также при обыске, осмотра. Порядок
проведения этих следственных действий определен в статьях 236,237 УПК.

Следователь,
прокурор, другое уполномоченное должностное лицо при задержании или обыске и временного
изъятия имущества или немедленно после их осуществления обязана составить соответствующий
протокол.

Арест имущества

Арест
имущества — это одна из мер обеспечения уголовного производства, суть которого заключается
во временном лишении подозреваемого, обвиняемого или лиц, которые в силу закона
несут гражданскую ответственность за вред, причиненный действиями подозреваемого,
обвиняемого или невменяемого лица, совершившего общественно опасное деяние, возможности
отчуждать определенное его имущество, распоряжаться любым образом таким имуществом
и использовать его. Арест имущества носит временный характер, поскольку окончательное решение
о том, что необходимо совершить с имуществом, которое арестовано, будет решен судом
при вынесении приговора (ст. 368 УПК).

Арест
может быть наложен на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, которые в силу
закона несут гражданскую ответственность за вред, причиненный уголовно-противоправными
деяниями подозреваемого, обвиняемого или невменяемого лица, совершившего общественно
опасное деяние. Лицами, которые в силу закона несут гражданскую ответственность за
вред, причиненный действиями подозреваемого, обвиняемого или невменяемого лица,
совершившего общественно опасное деяние, могут быть: родители (усыновители) или
опекуны малолетнего или другие физические лица, которые на правовых основаниях осуществляют
воспитание малолетнего лица (ст. 1178 ГК); родители
(усыновители) или опекуны несовершеннолетнего (ст. 1179 ГК); опекуны
или учреждения, которые обязаны осуществлять надзор за недееспособным физическим
лицом (ст. 1184 ГК); юридическое или физическое лицо за вред, причиненный их работником
при исполнении им своих трудовых (служебных) обязанностей (ст. 1172 ГК);лицо, которое
на соответствующем правовом основании (право собственности, иное вещное право, договор
подряда, аренды и т.п.) владеет источником повышенной опасности (ст. 1187 ГК). Гражданским
ответчиком в уголовном производстве эти лица могут быть, если к ним предъявлен гражданский
иск в ходе уголовного производства до суда в порядке, установленном ст. 128
УПК.

Арест
имущества применяется с мстою обеспечения исполнения приговора в части гражданского
иска или возможной конфискации имущества в производстве по уголовным преступлениям,
за которые может быть применено дополнительное наказание в виде конфискации имущества
(ст. 59 УК).

Арест
может быть наложен также на имущество в виде вещей, документов, денег, если они:

подысканный,
изготовленные, приспособленные или использованы как средства или орудия совершения
уголовного преступления и (или) сохранили на себе его следы;

предоставлены
лицу с целью склонить ее к совершению уголовного преступления финансирования и (или)
материального обеспечения уголовного преступления или в качестве вознаграждения
за его совершение;

является
предметом уголовного правонарушения, связанного с незаконным оборотом;

приобретенные
в результате совершения уголовного преступления, доходы от них, или на которые было
направлено уголовное преступление.

Арест
может быть наложен на недвижимое и движимое имущество, имущественные права интеллектуальной
собственности, деньги в любой валюте наличными или в безналичном виде, ценные бумаги,
корпоративные права.

Недвижимое
имущество — это земельные участки, а также объекты, расположенные на земельном
участке, перемещение которых невозможно без их обесценивания и изменения их назначения
(ст. и 81 ГК).

Имущественными
правами интеллектуальной собственности являются:

• право
  на использование объекта права интеллектуальной собственности;
• исключительное
  право разрешать использование объекта права интеллектуальной собственности;
• исключительное
  право препятствовать неправомерному использованию объекта права интеллектуальной
  собственности, в том числе запрещать такое использование;
• другие
  имущественные права интеллектуальной собственности, установленные законом (ст. 424
  ГК).

К расчетным
документам, с помощью которых могут осуществляться безналичные расчеты, относятся:
аккредитивы, расчетные чеки (чеки), банковские платежные карточки, векселя, инкассовые
поручения (распоряжения), платежное поручение, платежное требование, платежное требование-поручение
(ст. 1088 ГК, постановление Национального банка Украины от 21.01.2004 г.. № 22 «Об
утверждении Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте»). Ценная
бумага — это документ установленной формы с соответствующими реквизитами, удостоверяющий
денежное или другое имущественное право и определяет взаимоотношения между лицом,
его разместила (выдала), и собственником и предусматривает выполнение обязательств
согласно условиям его размещения, а также возможность передачи прав вытекающими
из этого документа, другим лицам (ст. 194 ГК).

Корпоративные
права — это права лица, доля которого определяется в уставном капитале (имуществе)
хозяйственной организации, включающие правомочия на участие этого лица в управлении
хозяйственной организацией, получение определенной части прибыли (дивидендов) данной
организации и активов в случае ликвидации последней в соответствии с законом, а
также другие правомочия, предусмотренные законом и уставными документами (ст. 167
ГК).

Имущество,
на которое накладывается арест, может находиться в собственности подозреваемого,
обвиняемого или лиц, которые в силу закона несут гражданскую ответственность за
вред, причиненный действиями подозреваемого, обвиняемого или невменяемого лица,
совершившего общественно опасное деяние. Такое
имущество может находиться в указанных лиц, так и в других физических или юридических
лиц. ПВСУ обращал внимание на то, что при выполнении приговоров в части
возмещения материального ущерба судам необходимо обращать взыскание на денежные
суммы и имущество осужденного, находящиеся у других лиц. При
отрицании владельцем факта принадлежности осужденному денег или имущества, переданных
с целью сокрытия их, они могут быть истребованы путем предъявления иска по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством. Не подлежат
конфискации, а потому и не подлежат с этой целью ареста, предметы первой необходимости,
которые используются лицом и членами его семьи. Перечень
этих предметов определен в Приложении к УК.

Арест
имущества, как правило, заключается в запрете отчуждать имущество — один из способов
осуществления собственником правомочия распоряжаться принадлежащим ему имуществом
путем передачи этого имущества в собственность другому лицу. Запрет
на использование имущества (изымать полезные свойства вещи для удовлетворения потребностей
владельца или других лиц), а также запрет распоряжаться таким имуществом (определять
судьбу надлежащей вещи путем уничтожения, отчуждения или передачи ее во временное
владение другим лицам) может быть применена только в случаях, когда ее неприменении
может привести к исчезновению, потери или повреждения соответствующего имущества
или наступления других последствий, которые могут помешать уголовному производству.

Не допускается
наложение ареста на жилое помещение путем запрета использования его, если в нем
на законных основаниях любые лица. КПК
дает легальное определение понятия «жилье лица», которое содержится в
ч. 2 ст. 233 УПК. Это, согласно закону, любое помещение, которое находится в постоянном
или временном владении лица, независимо от его назначения и правового статуса, и
приспособлено для постоянного или временного проживания в нем физических лиц, а
также все составные части такого помещения. Не является
жилищем помещения, специально предназначенные для содержания лиц, права которых
ограничены по закону.

Под
другим владением лица понимаются транспортное средство, земельный участок, гараж,
другие здания или помещения бытовой, служебного, хозяйственного, производственного
и другого назначения и т.д., которые находятся во владении лица.

Основанием
ареста имущества является определение следственного судьи или суда.Это положение
обусловлено требованием ст. 41 Конституции Украины, которая предусматривает исключительно судебный
порядок лишения права собственности.

При
определении объема имущества, на которое накладывается арест, необходимо учитывать
размер ущерба, причиненного уголовным правонарушением, и наличие санкции в виде
конфискации имущества. При этом на недвижимость, денежные средства и иные ценности, нажитые
преступным путем, арест должен накладываться в полном объеме. Такой
же исключение касается и случаев, когда арест на имущество накладывается с целью
обеспечения его конфискации.

В случае
удовлетворения ходатайства следователь судья, суд применяет наименее обременительный
способ ареста имущества, в частности, не приведет к остановке или чрезмерного ограничения
правомерного предпринимательской деятельности лица. Не подлежат
аресту предметы первой необходимости, которые используются лицом и членами его семьи. Перечень
имущества, не подлежащего конфискации, определены в Приложении к УК.

При
наложении ареста на имущество, принадлежащее супругам, необходимо выяснять, какое
из них является раздельным, а какое совместно нажитым. Имущество,
которое принадлежало одному из супругов до брака, остается их раздельной собственностью.Кроме
того, раздельной собственностью признается имущество, полученное супругами в наследство,
как подарок, различного рода премии и тому подобное. Имущество,
нажитое супругами в период брака, считается их совместной собственностью независимо
от того, на кого оно оформлено. Общим имуществом супругов являются, вклады, приобретенная недвижимость
и другое имущество, приобретенное или произведенное за счет их совместной собственности. На раздельное
имущество, принадлежащее подозреваемому, обвиняемому, арест может быть наложен в
полном объеме. Поэтому прежде чем накладывать арест на общее имущество супругов, целесообразно
определить в нем долю подозреваемого, обвиняемого.

Для
установления стоимости имущества, на которое накладывается арест, можно пригласить
специалиста, которым может быть товаровед или оценщик. Оценка
имущества, имущественных прав — это процесс определения их стоимости на дату оценки
по процедуре, установленной нормативно-правовыми актами по оценке имущества и является
результатом практической деятельности субъекта оценочной деятельности (ст. С ЗУ
«Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности
в Украине «от 12.07.2001 p.). Имуществом,
которое может оцениваться, считаются объекты в материальной форме, здания и сооружения
(включая их неотъемлемые части), машины, оборудование, транспортные средства и тому
подобное;паи, ценные бумаги; нематериальные активы, в том числе объекты права интеллектуальной собственности; целостные
имущественные комплексы всех форм собственности.

В случае
удовлетворения ходатайства следователь судья, суд в постановлении отмечает запрет
отчуждать, распоряжаться или пользоваться и указание на такое имущество. Использование
имущества и запрет распоряжаться таким имуществом могут быть применены только в
тех случаях, когда их неприменение может привести к исчезновению, потери или повреждения
соответствующего имущества или наступления других последствий, которые могут помешать
уголовному производству (ч. 4 ст. 170 УПК). Не допускается
запрет использования жилого помещения, в котором на законных основаниях любые лица
(ч. 5 ст. 170 УПК).

Порядок
хранения имущества, на которое наложен арест, определенный в Инструкции о порядке
изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам,
ценностей и иного имущества органами дознания, досудебного следствия и суда, утвержденной
приказом Генеральной прокуратуры Украины, МВД, Государственной налоговой администрации
Украины, СБУ, ВСУ, Государственной судебной администрации Украины от 27.08.2010
г.. № 51/401/649/471/23/125.

Имущество,
на которое наложен арест, передается на хранение представителю территориальной госадминистрации
или жилищно-эксплуатационной организации, государственной службы охраны ОВД, а также
организации, которой нанесен ущерб, или владельцу этого имущества или его родственнику,
которому разъясняется его ответственность за хранение принятого имущества, о чем
у него отбирается расписка. В случае необходимости имущество, на которое наложен арест, может быть
изъято.Произведения искусства и антиквариат, предметы, имеющие историческую, научную,
художественную или иную культурную ценность, на которые наложен арест, после проведения
специальной экспертизы и по согласованию с Министерством культуры Украины и Национальной
комиссией по вопросам возвращения культурных ценностей при КМУ, могут быть переданы
на хранение в государственные музея, библиотек, научных и других учреждений. Предметы
религиозного культа, кроме имеющих историческую, научную, художественную или иную
культурную ценность, могут быть переданы на хранение религиозным организациям.

Если
постановление следственного судьи, суда об аресте временно изъятого имущества не
будет вынесено в течение 72 часов со дня поступления ходатайства, данное имущество
возвращается лицу, у которого он был удален.

Арест
имущества должен быть отменен, если отпали основания его применения или арест был
наложен необоснованно. Вопрос об отмене ареста имущества рассматривается на основании ходатайства
подозреваемого, обвиняемого, их защитника, законного представителя, других владельцев
или владельцев имущества, которые не присутствовали при рассмотрении вопроса об
аресте имущества. Ведь неприбытия указанных лиц в судебное заседание не препятствует
рассмотрению ходатайства (ч. 1 ст. 172 УПК), а с целью обеспечения ареста имущества
ходатайство может рассматриваться без уведомления подозреваемого, обвиняемого, другого
владельца имущества (ч. 2 ст. 172 УПК).

Необходимость
отмены наложения ареста имущества могут обусловить следующие обстоятельства: возмещение
подозреваемым, обвиняемым причиненного им вреда, с целью обеспечения возмещения
которой был наложен арест; изменение квалификации действий подозреваемого, обвиняемого на статью
УК, санкция которой не предусматривает дополнительного вида наказания в виде конфискации
имущества, если арест имущества был наложен именно с целью ее обеспечения; установления
обстоятельств, свидетельствующих, что имущество, на которое наложен арест, не соответствует
критериям, указанным в ч. 2 ст. 167 УПК; ошибочное наложение ареста на имущество лиц, которые не имеют статуса
подозреваемого или обвиняемого и не несут по закону материальную ответственность
за их действия.

Решение
об отмене ареста имущества может принять прокурор при закрытии уголовного производства
полностью или в той части обвинения, в рамках которого был наложен арест на имущество. Основания
прекращения уголовного производства определены в ст. 284
УПК. Учитывая то, что решение прокурора о закрытии уголовного производства
могут быть обжалованы заявителем, потерпевшим, подозреваемым в течение 10 дней с
момента принятия этого решения (ч. 1 ст. 303, ст. 304 УПК), решение об отмене ареста
имущества должны быть выполнены после вступления в силу решение о закрытии производства,
то есть по истечении 10-дневного срока с момента вынесения постановления о прекращении
уголовного производства и сообщение об этом заинтересованных лиц.

Суд
отменяет арест имущества, в частности, в случае оправдания обвиняемого, закрытие
уголовного производства судом, не назначение судом наказания в виде конфискации
имущества, оставление гражданского иска без рассмотрения или отказа в гражданском
иске. Суд отказывает в гражданском иске в случае установления отсутствия
события уголовного правонарушения. Гражданский
иск остается без рассмотрения в случае: оправдание обвиняемого при отсутствии в
его действиях состава уголовного преступления или его непричастности к совершению
уголовного преступления; если в судебное заседание не явился гражданский истец или его представитель
(части 2, ст. 129 УПК). Если гражданский иск оставлен без рассмотрения, то лицо вправе предъявить
его в порядке гражданского судопроизводства (ч. 7 ст. 128 УПК). В таких
случаях вопрос об аресте имущества решается в порядке гражданского судопроизводства.

Арест
может быть отменено как полностью, так и в отношении конкретного имущества (его
определенной части). Для этого при наличии определенных оснований можно выделить часть имущества
с ареста (например, сумму возмещенного ущерба, причиненного уголовным правонарушением). В случае
отмены ареста на отдельные виды имущества (недвижимость, автотранспорте средства,
ценные бумаги, банковские вклады) копию постановления следственного судьи или суда
об отмене ареста необходимо направлять в соответствующие органы и учреждения, информировались
об аресте этого имущества. Возврат имущества, освобожденного от ареста, целесообразно оформлять
протоколом возврата имущества, следует составлять в трех экземплярах, один из которых
вручать владельцу имущества, второй — лицу, осуществляла хранения имущества, третий
— приобщать к материалам уголовного производства.

Постановление
следственного судьи или суда об аресте имущества выполняется
следователем, прокурором немедленно в порядке, определенном в данном постановлении. Условия
и порядок выполнения решений судов, подлежащих принудительному исполнению в случае
невыполнения их в добровольном порядке определен в ЗУ «Об исполнительном производстве»
от 21.04.1999 г..

Свойства,
которыми наделены некоторое имущество, определенным образом влияют на специфику
процедуры наложения ареста. Это касается наложения ареста на недвижимое имущество, денежные средства,
находящиеся в банках или кредитных учреждениях, ценные бумаги.

Порядок
выполнения ареста недвижимого имущества определен в ЗУ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и их отягощений» от 01.07.2004 г., Где указано,
что государственная регистрация обременения (запрет распоряжаться или пользоваться
недвижимым имуществом) производится на основании заявления органа или должностного
лица, которым устанавливается запрет на распоряжение недвижимым имуществом (п. 8
ст. 16) при наличии решения органов досудебного производства (п. 3 ч. 2 ст. 19).

Одним
из оснований внесения в Единый реестр запретов отчуждения объектов недвижимого имущества
является заявление о регистрации обременения объекта недвижимого имущества, подается
в связи с наложением ареста на объекты недвижимого имущества (п. 2.1 Положения о
Едином реестре запретов отчуждения объектов недвижимого имущества, утвержденного
приказом МЮ от 09.06.1999 г. № 31/5 (в редакции приказа МЮ от 18.08.2004 г.. №
85/5). Органы и должностные лица в день наложения запрета (ареста) присылают
регистратору заявление установленного образца (п. 2.2 указанного приказа).

Наложение
ареста на денежные вклады означает исключение этих денежных средств из гражданского
оборота на определенный период, запрет соответствующему лицу реализовать свое право
на распоряжение этими денежными средствами. Часть
2 ст. 59 ЗУ «О банках и банковской деятельности» определяет, что
приостановление расходных операций осуществляется в пределах суммы, на которую наложен
арест, кроме случаев, когда арест наложен без установления такой суммы. Арест
на вклады влечет прекращение банком любых расходных операций по счету в пределах
суммы, указанной в решении следственного судьи или суда. Порядок
информирования банковских учреждений определен в п. 28 Инструкции о порядке изъятия,
учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей
и иного имущества органами дознания, досудебного следствия и суда от 27.08.2010
г.., Где указано, что следователь, прокурор присылают соответствующим банковским
учреждениям судебные решения о наложении ареста на вклады и сбережения других видов,
внесенные в банковские учреждения. Арест
не может быть наложен на корреспондентские счета банка. Порядок
информирования банковских учреждений, находящихся за пределами Украины, об изъятии
банковских документов, о наличии средств в денежных единицах иностранных государств
и международных расчетных (клиринговых) единицах, находящиеся на счетах или вносятся
в банковских и других кредитно-финансовых учреждений за пределами Украины, определяется
соответствующими международными соглашениями.

В часть
8 ст. 57 ЗУ «Об исполнительном производстве» указано, что арест
на ценные бумаги налагается в порядке, установленном КМУ, а именно — Порядком наложения
ареста на ценные бумаги, утвержденным постановлением КМУ «Об утверждении Порядка
наложения ареста на ценные бумаги» от 22.09.1999 г.. № 1744. Арест может быть
наложен на любые ценные бумаги независимо от их вида и формы выпуска как одного
владельца, так и нескольких совладельцев. В случае
наложения ареста на именные ценные бумаги в документарной форме копия решения направляется
регистратору или эмитенту, ведет реестр владельцев именных ценных бумаг в соответствии
с законодательством, а в случае наложения ареста на ценные бумаги, выпущенные в
бездокументарной форме и / или обездвижены ценные бумаги — хранителю (п. 5). Ценные
бумаги, на которые наложен арест, подлежат описанию в порядке, предусмотренном законодательством. В процессе
проведения описи ценных бумаг составляется акт по установленной форме, в котором
указываются их вид, наименование выпуска, категория и количество (п. 6). Выявленные
при описании именные ценные бумаги в документарной форме и ценные бумаги на предъявителя
в документарной форме, на которые наложен арест, подлежат обязательному изъятию
и немедленной передачи на хранение в учреждения Национального банка. Кроме
того, именные ценные бумаги в документарной форме ограничиваются в обращении путем
их блокирования реестродержателем на лицевом счете владельца. Блокировка
заключается в прекращении регистрации перехода права собственности на именные ценные
бумаги, обремененные обязательствами (п. 7). Ценные бумаги, выпущенные в бездокументарной
форме, и обездвижены ценные бумаги, на которые наложен арест, ограничиваются в обращении
путем осуществления хранителем соответствующей учетной операции безотлагательно
после получения копии постановления государственного исполнителя. В этом
случае часть или все количество ценных бумаг на счете владельца ограничивается в
обращении путем выполнения соответствующей учетной записи (п. 8).

Лица,
которым передано на хранение имущество, на которое наложен арест (руководитель банка,
представитель территориальной госадминистрации или жилищно-эксплуатационной организации,
собственник этого имущества или его родственник), предупреждаются об уголовной ответственности
по ст. 388 УК за растрату, отчуждение, сокрытие, подмену, повреждение, уничтожение
имущества или другие незаконные действия с имуществом, осуществление представителем
банка или другого финансового учреждения банковских операций со средствами, на которые
наложен арест.